Шаруваті / транзитні вхідні кошти

origin-layered

Шаруваті / транзитні вхідні кошти — правило перевірки Leeri для TRON, яке виявляє таке: Значна частка вхідних коштів цієї адреси надійшла через адреси, які негайно пересилали майже все, що коли-небудь отримували.

Що виявляє

Значна частка вхідних коштів цієї адреси надійшла через адреси, які негайно пересилали майже все, що коли-небудь отримували.

Коли спрацьовує

Вхідні кошти простежені через одноразові транзитні адреси-пересильники — а не через звичайних контрагентів — і перевищують поріг частки цього набору правил.

Що це означає

Кошти, що надходять на адресу через одноразові адреси-пересильники, відповідають патерну шарування: кожен перехід віддаляє адресу від первинного джерела. Смарт-контракти, зокрема контракти обміну, ніколи не вважаються пересильниками, тож звичайна торгівля на DEX це правило не активує.

Що робити

Перегляньте адреси-пересильники і частку вхідних коштів, наведені у знахідці, та запитайте клієнта про джерело коштів, якщо частка суттєва.

Мережі

TRON